Кто заказал рейдерскую атаку на «Деловые Линии» и почему об этом молчат СМИ? Избранное

09.03.2019 11:26
shadow

Рейдерский захват в ДЕЛОВЫХ ЛИНИЯХ. В интернете пытаются скрыть информацию о рейдерском захвате в Деловых Линиях! Но наше издание всегда держит руку на пульсе.

Попытка получить долю в «Деловых Линиях» рейдера Михаила Хабарова провалилась

Михаил Хабаров, бывший топ-менеджер «А1», через контролируемую им компанию Caledor Consulting Limited обратился в суд Никосии (Кипр) для заявления своего права на долю в «Деловых Линиях», по сообщению Forbesи ряда других СМИ. В интервью «Ведомостям» Хабаров констатировал, что ранее использовался инструмент, дающий ему права в отношении «Деловых линий» в соответствии с нормами иностранного права, но не покупка доли.

По данным на август 2017 года Михаил Хабаров занимал ряд ключевых позиций в ГК «Деловые линии» и в том числе был председателем совета директоров.

Согласно данным СПАРК, в последнее время структура акционеров ГК «Деловые линии» существенно поменялась. Основные компании холдинга — ООО «Деловые линии» и ООО «ДЛ-Транс» — перешли к ООО «0578 Холдинг», в котором Александру Богатикову принадлежит 43%, а остальные доли через ряд ООО принадлежат различным физическим лицам, среди которых, в частности, директор московского представительства акционерного общества «Элтитьюд Менеджмент» Татьяна Башмакова и юрист Александр Кобзев.

Михаил Хабаров не смог получить долю в «Деловых Линиях»

По сообщениям Ведомостей и Форбс, Михаилу Хабарову, известному в бизнес-кругах выходцу из Альфа-Групп, не удалось получить долю в «Деловых линиях» - одном из самых крупных автотранспортных перевозчиков России.

До 2014 года Михаил Хабаров. несколько лет руководил А1 – это инвестиционное подразделение «Альфа групп». Два года назад он стал председателем совета директоров «Деловых линий» и, по слухам, совладельцем компании.

Когда в августе прошлого года в структуре владения «Деловых линий» произошли изменения, Хабаров через кипрский суд стал пытаться восстановить свои права в отношении компании.

По мнению партнера компании Tertychny Agabalyan Ивана Тертычного, Хабарову принадлежала доля в кипрской компании. Кипрским судом были приняты обеспечительные меры, однако они, по мнению Тертычного, будут действовать не больше месяца. А дальше Хабарову придется доказательно объяснять, почему он запросил такие меры. Дело может быть рассмотрено не только в кипрском, но и в лондонском суде.

Козни Михаила Хабарова?

Основатель компании «Деловые линии» Александр Богатиков объявлен в розыск за неуплату налогов. Его хотят «выдавить» из бизнеса?

Александр Богатиков, соучредитель компании «Деловые линии» объявлен в розыск. Его обвиняют в неуплате налогов на суму более 1-го млрд. руб. Богатиков, по-видимому, в панике. 17-го марта он не смог прийти из-за занятости адвоката, что считается уважительной причиной. А 20 и 21 марта приходил с адвокатом, но его не приняли. И после этого объявили в розыск, когда Богатиков, в принципе, и не думал прятаться. Создается такое впечатление, что на Богатикова объявлена охота. Но кем?

Компания «Деловые линии» - один из лидеров автомобильного рынка грузовых перевозок. Ее автомобильный парк составляет 5 тыс. машин. Годовой оборот компании 40 млрд рублей. «Деловые линии» представлены во всех федеральных округах России. Имеют 170 пунктов приема-отправки грузов в 105 городах страны. Клиентская база компании насчитывает более 2,5 млн юридических и физических лиц.

В 2015г. соучредителем копании стал Михаил Хабаров, бывший президент группы А1. Какую долю в компании приобрел Михаил Хабаров неизвестно, но он стал председателем совета директоров компании, а ее отец и основатель Александр Богатиков вошел в совет.

Михаила Хабаров в компании должен был отвечать за стратегию корпоративного развития и финансы. Оба соучредителя заявляли, что их общей целью является сделать компанию лидером в своем сегменте рынка. И вдруг, в прошлом году у компании начались проблемы. И виноват в них оказывается один Александр Богатиков, хотя за финансы, по идее, отвечает Михаил Хабаров.

Поехали не той дорогой?

В 2016г. в офисе «Деловых линий» прошли обыски с участием сотрудников МВД и СК РФ. Компанию заподозрили в неуплате налогов на сумму в 1.1 млрд. руб. По материалам следствия, какие-то неустановленные лица включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Якобы у них было право на налоговые вычеты в 0.5 млн руб.

Также были выявлена сумма за 2011-2013 гг. в размере 2,86 млрд руб. расходов, уменьшающая базу по налогу на прибыль. В результате, суд наложил арест на имущество компании в размере 1.6 млрд руб. с учетом штрафа и пени. Однако, непонятно, одно, что или кто стал причиной обысков в «Деловых линиях»?

Кроме версии о внутренних злоумышленниках, которые действовали в течение нескольких лет, есть еще версия о «наезде» на компанию». Так как она является весомым игроком на своем рынке и, безусловно, кого-то это может не устраивать.

С приходом Михаила Хабарова «Деловые линии» заявляли, что могут избрать тактику слияний и поглощений. То есть, для того, чтобы стать лидером рынка, поглощать более мелких игроков и от этого становиться крупнее.

В марте 2016г. была проведена первая такая сделка. «Деловые линии» приобрели 120 тягачей Mercedes-Benz с полуприцепами у компании «Автотрейдинг». Стоимость такой покупки могла достигать 1 млрд. руб.

Возможно, конкуренты «Деловых линий» заволновались созданием грузового спрута и организовали «проверки» от правоохранителей. А, возможно, что кто-то изнутри подрывает деятельность компании с целью ее захвата. И этот кто-то очень хорошо владеет информацией о финансовых делах компании.

Ситуация еще усугубляется тем, что «Деловые линии» - компания непубличная. А за закрытыми дверями можно творить, что угодно. Можно оптимизировать схемы налогообложения, а, можно, при должном умении, и отца-основателя Александра Богатикова с должности скинуть.

В деле появился «решала»

«Деловые линии» намеревались погасить задолженность, но этому мешал арест их имущества на сумму 1.6 млрд. руб. И тут в деле появился «решала» - начальник 17-го отдела ("Запад") регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД Юрий Тимченко. Он предложил за 100 млн. решить проблему снятия ареста со счетов.

Бизнесмены обратились в ФСБ и полковника Тимченко арестовали, а вместе с ним и посредников, через которых передавалась взятка. И тут оказалось, что один из них, Сергей Зиновенко, является сотрудником «Деловых линий», он представился директором юридической службы компании. Получается, что Зиновенко действовал против своей же компании, так как она заявлена потерпевшей стороной.

Следствие предполагает, что Юрий Тимченко, узнав о том, что СК может разблокировать счета «Деловых линий» для уплаты налогов, решил воспользоваться ситуацией и предложил свои услуги за то, что было бы решено и без его участия. А чего бы не срубить денег, если бизнесмены поведутся?

Бизнесмены не повелись, а обратились в ФСБ. Тогда каким образом в качестве посредника оказался Сергей Зиновенко? Создается впечатление, что кто-то через него передал информацию Тимченко и спровоцировал взятку. Может быть, для того, чтобы новое уголовное дело стало препятствием для разблокировки счетов «Деловых линий», а, значит, и уплаты ими налогов.

Змея на груди?

Как это не покажется странным, но этим «таинственным кто-то», мутящим воду вокруг «Деловых линий», вполне может оказаться соучредитель Богатикова Михаил Хабаров,

Не создает ли сейчас Михаил Хабаров в «Деловых линиях» специальную ситуацию? Ведь не зря же за Михаилом Хабаровым прочно закрепилась слава то ли рэкетира, то ли коллектора.

В декабре 2016г. «Деловые линии» погасили долг перед ФНС на суму 1.6 млрд. руб. Однако именно в его неуплате обвиняют Александра Богатикова. Хотя юридических оснований для этого нет. Возможно, есть «специальные» основания, инициированные специалистом по конфликтам между акционерами Михаилом Хабаровым.

Возможно, что есть и конфликт между Хабаровым и Богатиковым, который разгорается за закрытыми дверями компании «Деловые линии». В компании считают, что погашение долга является основанием для прекращения уголовного дела. Так, наверное, считает Александр Богатиков, у Михаила Хабарова на этот счет может быть совсем другое мнение.

И, возможно, скоро Александр Богатиков окажется, к примеру, в Лондоне, а у «Деловых линий» останется один учредитель, который уж четко знает, как нажиться на корпоративном конфликте. Михаил Хабаров в этом - отменный специалист.

Только не надо Хабарову забывать, что на одних специалистов периодически находятся другие. Те, которые в погонах. Среди них есть и крысоловы, и змееловы. И работу свою они тоже хорошо знают.

Александр Богатиков и его «деловые линии» хотели кинуть россиян на миллиард

Александр Богатиков и "Деловые линии" уходят от налогов в размере 1 миллиард рублей. Google по требованию акционера «Деловых линий» Александра Богатикова удалил из поиска информацию о корпоративной войне с рейдером Михаилом Хабаровым.

В запрещенной для чтения в России статье сообщается о неуплате Богатиковым 1 млрд рублей налогов и объявлении его в розыск. После этого совладелец «ДЛ», глава совета директоров «Альфа-капитала» Михаил Хабаров арестовал активы компаньона на $153 млн.

Бывший соучредитель «Деловых линий» Александр Богатиков объявлен в розыск

Бывший соучредитель компании «Деловые линии» Александр Богатиков объявлен в розыск в рамках уголовного дела о неуплате компанией налогов на сумму более 1 млрд руб., сообщает Следственный комитет России (СКР). По информации правоохранителей, 17 марта в отношении бизнесмена было вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого. «Однако в назначенное время он не явился к следователю для производства следственных действий, об уважительных причинах своей неявки не сообщил, в связи с чем был объявлен в розыск»,— отмечает СКР.

В компании «Деловые Линии» заявили «Ъ», что считают действия СКР незаконными и необоснованными. Представители компании подчеркивают, что Александр Богатиков лично являлся в СКР и не уклонялся от общения со следствием. «Объявление в розыск лица, которое не скрывается от следствия, может рассматриваться исключительно как попытка неправомерного давления»,— подчеркнули в «Деловых линиях».

Как пояснили в компании, повестку о вызове для дачи показаний 17 марта Александр Богатиков получил в тот же день. «В назначенное время его адвокат не мог присутствовать вместе с ним в связи с участием в другом процессе, в связи с чем 17 марта следователю было направлено ходатайство о переносе даты явки на следующий рабочий день (понедельник, 20 марта.— "Ъ"). В понедельник Богатиков вместе с адвокатом явились по вызову, однако не были приняты следователем со ссылкой на занятость последнего»,— объяснили в компании.

По словам представителя «Деловых линий», Александр Богатиков со своим адвокатом повторно пришли для дачи показаний на следующий день, во вторник, 21 марта, но снова не были приняты следователем. «Следствие располагает подтверждающими указанные выше сведения доказательствами. Адвокаты примут меры по обжалованию»,— подчеркнули в компании.

В настоящее время «Деловые Линии» работают в штатном режиме. В компании добавили, что все налоговые претензии были ею погашены еще в декабре 2016 года.

Напомним, в конце прошлого года в Санкт-Петербурге был арестован начальник отдела ГУСБ МВД России полковник Юрий Тимченко. По версии следствия, он вымогал у коммерсанта 100 млн руб. за прекращение уголовного дела о неуплате налогов компанией «Деловые линии» на сумму 1 млрд руб. Помимо этого были задержаны два его предполагаемых посредника — Константин Марченков и Сергей Зиновенко. В рамках дела также были арестованы счета компании.

В Питере на 1,5 млрд рублей арестовано имущество компании «Деловые линии»

В Санкт-Петербурге суд арестовал имущество компании «Деловые линии» на сумму более 1,5 млрд руб. в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По мнению следствия, неустановленные лица от имени компании на протяжении трех лет (с октября 2011 по март 2014 года) включали в налоговые декларации ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов на 0,5 млрд руб.

Кроме того, были включены сведения о наличии расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль компаний, в размере 2,8 млрд руб. В ведомстве отметили, что эти нарушения повлекли неуплату компанией «Деловые линии» НДС, а также налога на прибыль на сумму в размере 1,089 млрд руб.

Компания «Деловые линии» является одной из крупных транспортно-логистических организаций в России. Центральный офис фирмы расположен в Санкт-Петербурге.

Другие материалы в этой категории: Андрей Рябинский о банкротстве «Урбан Груп» »

Оставить комментарий